ST数源: 第八届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：000909      证券简称：ST 数源      公告编号：2023-049

   数源科技股份有限公司第八届监事会第十三次会议

(资料图)

                  决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会议召开情况

第十三次会议。有关会议召开的通知，公司于 2023 年 5 月 21 日由专人或以电子

邮件的形式送达各位监事。

  本公司监事会成员 3 名，实际出席本次会议监事 3 名。本次监事会的召集和

召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经出席会议的监事审议、书面表决后，形成了以下决议：

  （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  经核查，监事会认为：

           （1）公司不存在不得使用闲置募集资金补充流动资金

的情形；

   （2）公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的内容及程序符

合中国证监会、深交所和公司的相关规定；

                  （3）使用部分闲置募集资金暂时补充

流动资金可以节约公司财务费用，提高资金的使用效率，符合上市公司及全体股

东的利益；

    （4）公司已说明并承诺根据募集资金投资项目进度，如需要使用此部

分补流资金，公司将及时归还至募集资金专户。因此，我们同意公司使用不超过

人民币 11,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通

过之日起不超过 12 个月。本次补流资金款项到期后，公司应将其按时归还至募

集资金专户。

  本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

  三、备查文件

特此公告。

                    数源科技股份有限公司监事会

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