信息：威高骨科: 山东威高骨科材料股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：688161    证券简称：威高骨科        公告编号：2023-003

(资料图)

         山东威高骨科材料股份有限公司

       第二届监事会第十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次

会议于 2023 年 2 月 28 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已

于 2023 年 2 月 23 日向公司全体监事发出。会议采用现场方式召开，由监事会主

席陈柔姿女士主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的

召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的

规定。

   二、监事会会议审议情况

  本次会议以现场表决方式进行表决，审议通过了如下议案：

  鉴于公司第二届监事会任期即将届满，按照《公司法》及《公司章程》的有

关规定，需进行换届选举非职工代表监事。监事会同意提名孙久伟先生、刘鲁先

生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述 2 位非职工代表监事候选人

经股东大会审议通过后，将与由公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事

共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山

东威高骨科材料股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》

  本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

    山东威高骨科材料股份有限公司监事会

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